Formación de Investigación Financiera

Investigación financiera consiste en comprobar los registros de una empresa para encontrar evidencia de delitos como el robo y el fraude . Los investigadores capacitan para analizar documentos como registros de inventario , facturas y estados de cuenta bancarios , y utilizar estos documentos para rastrear donde el dinero se transfiere a atrapar a los criminales financieros . Investigadores financieros pueden tener experiencia en campos relacionados, tales como la contabilidad , las finanzas , los negocios o la economía . Contadores forenses , contadores especializados en la investigación de delitos , a menudo enseñan estos cursos . Casinos

investigaciones casino son una especialidad en la formación en investigación financiera . Casinos manejan regularmente grandes cantidades de dinero , y se rigen por muchas regulaciones federales y estatales . Formación La investigación financiera para los casinos incluye cursos sobre cómo cumplir con los requisitos de recopilación de datos del gobierno para el casino, así como para los empleados individuales . De acuerdo con la Universidad de Nevada, Las Vegas , cursos explican los umbrales de ingresos para las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos , los requisitos sobre el almacenamiento de un bankroll mínimo para el casino , y los guardias de seguridad de licencia que vigilan el piso del casino .
Antecedentes investigación

Verificación de antecedentes son importantes en la formación de la investigación financiera . Detectives aprenden cómo controlar el crédito de una persona y realizar entrevistas con otros miembros del personal y los gerentes . Investigadores financieros aprenden acerca de los métodos , tales como rastros de salto , cuando un sospechoso se localizó a cobrar las deudas . La formación incluye la cooperación con la policía y la determinación de si un sospechoso tiene conexiones con grupos del crimen organizado .
Computadoras

Las computadoras se usan como herramientas en algunos tipos de fraude . Formación investigación financiera incluye información sobre las compras por Internet , así como el almacenamiento electrónico y la transferencia de dinero. Los investigadores aprenden sobre la contabilidad y el software financiero que registran información sobre las compras en línea . Según Utica College, formación investigación financiera también incluye información sobre cómo detectar y hackers de captura que tratan de robar información y dinero directamente a través de los sistemas informáticos y el diseño de los controles internos de las redes de computadoras para registrar y evitar el acceso no autorizado.

investigaciones Exteriores

Los países extranjeros están incluidos en la formación en investigación financiera . Organizaciones tales como casinos pueden operar en alta mar debido a las restricciones de ubicación . Las empresas a menudo tienen filiales en el extranjero para reducir su carga fiscal y evadir los requisitos de presentación de informes financieros . Los cursos de formación se explica cómo realizar las auditorías que incluyen investigaciones en otros países , incluida la legislación financiera en otros países . Los cursos cubren transferencias bancarias, transacciones de tarjetas de crédito y otras formas de enviar dinero a través de las fronteras .
Recolección de Evidencia

recogida y almacenamiento evidencia es necesaria para las investigaciones financieras . La capacitación incluye información sobre el software de base de datos como Microsoft Access, así como software de contabilidad como QuickBooks de Intuit . Cada paso de una transacción ordenador deja un registro almacenado , por lo que el investigador financiero aprende a controlar los datos del banco almacenados, la computadora de un sospechoso , y los registros oficiales de la compañía para realizar un seguimiento de las discrepancias . Conciliaciones Cuenta asegurar que los registros de transacciones almacenados en diferentes lugares del partido.